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涉案 5 个亿!一个“家族式”跨国网络赌博案告破

发布时间:2019-06-21 19:08:49 编辑: 浏览次数: 打印此文

  现代快报讯(通讯员 沈爱华 蒋伟 记者 张海峰)历经 17 个月,一起在境外设立“管理组”“运营组”,在境内设立“ 推广组”和“取款组”招揽网民参与赌博牟利的特大网络赌博案,日前被淮安市金湖县公安局破获,捣毁“家族式” 犯罪团伙 1 个、赌博网站 5 个,抓获分布在老挝、柬埔寨、菲律宾、福建、江西等境内外的涉案犯罪嫌疑人 63 名,涉案金额 5 亿元。现代快报记者了解到,犯罪嫌疑人已陆续移送起诉。

  “病毒”广告,牵出境外赌博网站去年 3 月 10 日,淮安市金湖县的张先生在家中上网时,电脑突然弹出一个“环球娱乐城”赌博网站页面,出于好奇,张先生点击进入网站,本以为是“病毒”广告,未曾想还可以充值并进行网络赌博,意识到事情的严重性后,他随即向金湖县公安局报了案。

  金湖县公安局经查后获悉,该网站设有“”“牛牛”“炸金花”等棋牌类和“重庆时时竞彩” 等博彩类以及真人视频类数十种赌博游戏。“ 我们在侦查中发现,犯罪嫌疑人通过大量使用他人银行卡及第三方支付,对网站玩家投注资金进行接收流转,牟取暴利。”金湖县公安局专案民警丁强说。

  通过对相关线索的进一步追踪,民警锁定,一名福建籍周姓男子具有重大嫌疑,因周某等人多次持不同涉案账号银行卡在 ATM 自动取款机、银行柜台提取现金,数额近 1.3 亿元。

  据民警分析,周某等取款人员背后应该隐藏着一个巨大的网络赌博犯罪团伙。2017 年 5 月 23 日,民警根据线索赴泉州对周某展开侦查摸排,连续追踪两天后,在泉州火车站成功将周某抓获。

  巡线追踪,“环球系列”赌博网站现形面对审讯,周某企图以“一问三不知 ”逃避处罚,并将责任推给与自己外貌相似的亲哥哥。民警通过仔细辨认视频画面和签名笔迹,成功识破对方伎俩。

  根据案情掌握及周某供述,专案组逐步掌握该赌博网站的组织构架和运转流程。主犯余某、苏某、福某等 3 人 “管理组 ”在老挝万象租赁一民房设立办公地点,架设赌博网站,并招揽胡某等 17 人 “运营组 ”从事网站运营、资金流转、费用结算。同时,在国内广东惠州招揽仲某等 6 人 “ 推广组 ”负责网站推广、发展会员(代理)、资金接收(购买他人银行卡、网上支付),最后由周某等 22 人组成 “ 取款组” 在福建厦门通过 ATM 机、银行柜台提取现金。

  民警判断该犯罪团伙为公司化运作,且并不局限于 “环球娱乐城”一个赌博网站,还可能运营其他赌博网站。经过进一步侦查研判,民警发现余某三人又伙同陈某、程某、仲某、裴某等四人分别开设运营 “ 新葡京娱乐场”“ 威尼斯人娱乐场 ”“ 帝国娱乐城”“永亨娱乐场” 等系列赌博网站。

  这是一个以夫妻、兄妹等家族成员为核心,以同学、同事等关系为纽带的 “家族式 ”犯罪团伙,他们通过在境外设立服务器运营赌博网站,在国内招揽网民参与赌博,从而牟取暴利。

  全面收网,捣毁 “家族式”网络赌博犯罪团伙“这起网络赌博案件,规模庞大、隐蔽性强、危害严重,7 名主犯之间通过亲戚、同学、同事、同乡关系,紧密聚合在一起,且具有较强的反侦查意识。”据金湖县公安局副局长赵建标介绍,专案组分兵两路,一组针对涉案人员相关信息跟进梳理分析,做好案件扩线工作;另一组赴山西、辽宁、福建、广东等全国 13 个省展开走访调查,调取相关数据资料数亿条,摸清赌资流向,查明涉案流动资金近 5 亿元。

  2017 年 6 月 2 日,三组民警分别在昆明桂林、福建安溪、广东惠州抓获主犯余某等相关涉案人员共 17 名,扣押作案工具电脑 20 余台,冻结违法资金 1270 余万元、房产 10 套。

  针对境外在逃人员,金湖警方按照公安部 “猎狐行动 ”统一部署,展开持续追捕行动。去年 12 月至今年 1 月期间,逃窜至老挝、柬埔寨、菲律宾的主犯苏某、龚某等 15 名涉案人员先后回国投案。其他涉案人员也相继被警方抓获。日前,随着最后两名涉案人员被抓获,63 名涉案人员全部归案,一个涉及境内外的 “家族式 ”网络赌博犯罪团伙被警方彻底捣毁。返回搜狐,查看更多